中行员工违规挪用3千万现金获刑 案发前曾自杀未遂

社会新闻 阅读(1316)
?

最近,中国判决书网络披露的一项刑事判决书显示,原中国银行石家庄裕华支行的员工张宝军以中国银行国库现金经理的职位为准。自2013年10月起担任现金经理。此后,中国银行石家庄裕华支行的存货中心被截取并支付现金3445万元,并移交给另一名被告舒树亚进行经营,还款,利息和日常消费等,并从中收取福利费。

舒书亚的资金链断裂后,张宝军的3000万元以上的贷款没有结清。在口号下,张宝军选择自杀,但被路人救了。

难填吗?

资金管理者拦截了3460万现金

无处可去,无法自杀

判决书显示,被告人张宝军,男,1969年9月13日出生,大学文化,中共党员,原为中国银行石家庄裕华支行职工。

2013年9月,张宝军在案中会见了另一名被告舒树亚,并介绍了小东东(同一案中的被告)。当时,由于资金短缺,严书亚急需借款。她向中国银行现金经理张宝军借了300万元。

于树亚和张宝军同意,300万元的贷款仅需10天,利息15万元将作为福利费支付。在高收益的诱惑下,张宝军决心借款。

2013年10月20日,张宝军利用职务之便,截获了中国银行石家庄裕华支行存货中心的315万元现金,并将其从存货中心寄给了齐书亚,与他的贷款协议。

但是,十天后,颜书亚没有偿还贷款本金和利息,出于种种原因捣毁了张宝军,同时又向张宝军贷款。从那以后,颜书亚出于各种原因从张宝军那里借钱。张宝军最多只用了800万从计数中心上来了。

于树亚用这笔钱偿还贷款或用于日常消费。张宝军首先给了舒亚女士315万元,舒书亚拿出40万元人民币,为介绍人小晓东买了辆奔驰轿车。

判决书显示,2014年,银行停止向颜书亚放贷,颜书亚的资本链断裂。张宝军的3000万元以上的贷款没有结清。张宝军选择自杀,但被路人救出。

粗体:

一捆现金被运走了

第一次是从大门口犯罪

除了涉及大量资金外,张宝军和其他人还使用银行现金的方式,这也令人震惊。

根据张宝军的供认,每次他给舒书亚的钱都是现金。有时候,萧树亚的弟弟去银行。有时,张宝军用纸箱将其发送到计数中心附近,而舒书亚则发送汽车。在附近等。

回想起第一次犯罪时的情景,张宝军承认,当天,他先将320万元现金放在桌子的后箱里,第二天早晨,他与小东冬一起带走。从正门楼梯上的盒子。提起它。把钱交给了俞书亚后,那个盒子甚至没有被拿回来。

张宝军还说,有时舒书亚会用更少的钱,他会直接用黑色塑料袋拿走。如果是大量现金,则将其包装在纸箱中,并在其内部放置凭证。有时电梯离开,然后进入正门。

哪些一直以风险控制意识而闻名的银行很难防止“小偷”?

据了解,中国银行石家庄平清点钞中心成立于2009年底。张宝军是分行点钞中心综合团队的负责人,负责检查现金和票据。

根据中国银行员工的介绍,综合集团的工作是在高速公路后将现金转移到银行。盘点现金和票据后,库存组将其提交给综合小组,综合小组将接收现金和票据。将现金装箱并锁定后,将出现“按票制”现象:如果账单或现金不匹配或账单填写不正确,则必须等待帐户正确且账单被兑现。进行更改,然后移交给簿记员进行会计处理。

同时,张宝军说,中国银行存货中心的现金经理是一个人,每天将公路和移动公司的收款交给他。他不知道他是否拿了钱。张宝军说,如果把钱交给他,其他人将不会受到质疑。他告诉簿记人员要记多少钱,记帐人员要记住多少。

正因为如此,在张宝军自杀之前,该银行发现了其挪用资金的情况。 2017年12月7日下午,中国银行石家庄裕华分行一名员工收到张宝军的短信,张宝军向舒书亚借了346万元,准备自杀。

中国银行雨花支行收到短信后,进行了紧急自查,经工作人员盘点后,发现存货中心的数量实际上不到3000万。打开张宝军的宝藏后,银行工作人员发现张宝军没有记录346张现金收据。

2019年8月,Yuan师县人民法院对张宝军等人作出判决。经调查,张宝军被认定犯有挪用资金罪,判处有期徒刑8年;严书亚因挪用资金被判处有期徒刑5年6个月;介绍人肖小东因挪用资金罪被判有期徒刑2年6个月。

(编辑:赵金波)

拯救你身体的“灾区”